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Die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung steht bei Banken in Dubai oben auf der Agenda: Dies konnten auch die Teilnehmer des ersten Innovationstags für die Finanzindustrie in Dubai feststellen.
Thomas Knoepfler, Director Sales von Innovations Software Technology, referierte über den IT-Einsatz bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Auf der Veranstaltung diskutierten Lösungsanbieter gemeinsam mit hochrangigen Referenten und Besuchern über Compliancemaßnahmen zum Schutz vor Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung.
„Wissen Sie wie Geldwäsche in den VAE bestraft wird? Gefängnis! Und kennen Sie auch die Strafe für Terrorismusfinanzierung? Hinrichtung!“, beginnt Sharon Ditchburn, Managing Director Capital Advantage, ihre Präsentation.
„Name Lending ist das Subprime der Golfstaaten”, so Matein Khalid, Head of Capital Markets, Bin Zayed Group.
Die Welt hat sich in den vergangenen zwei Jahren extrem geändert. Als Banken 2008 einen Verlust von 7 Mrd. USD meldeten, erregte das viel Aufsehen. 2009 hingegen freuten sich Banken darüber, dass sie “nur” 7 Mrd. USD Verlust gemacht haben“, so Bryan Stirewalt, Dubai Financial Services Authority (DFSA) (r.).
